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如意集团:第八届监事会第二十七次会议决议

时间:2020年05月27日 21:25:41 中财网
原标题:如意集团:第八届监事会第二十七次会议决议公告


证券代码:002193 证券简称:如意集团 公告编号:2020-017



山东如意毛纺服装集团股份有限公司

第八届监事会第二十七次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。




一、监事会会议召开情况

山东如意毛纺服装集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第二十七
次会议通知及会议材料于2020年5月15日以传真、电子邮件或当面送达的方式发出,
会议于2020年5月27日在公司总部会议室召开。本次会议应参加表决监事3名,实际参
加表决监事3名。会议由监事会主席李艳宝先生主持,会议的召集、召开符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。


二、监事会会议审议情况

1、会议审议通过《2019年年度报告及摘要》

经认真审核,监事会认为:公司董事会编制和审核的2019年年度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实
际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


《2019年年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn,下
同),《2019年年度报告摘要》(公告编号2020-018)同时登载于《中国证券报》、
《证券时报》。


本议案需提交公司2019年度股东大会审议。


表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。


2、会议审议通过《董事会关于公司2019年保留意见审计报告涉及事项的专项说
明》


监事会认为:公司董事会依据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关规
定的要求,对2019年度财务报告保留审计意见涉及事项的专项说明符合公司实际情


况,公司监事会对会计师事务所出具保留意见的审计报告予以理解。公司监事会将持
续关注相关事项进展,并督促董事会和管理层切实推进消除相关事项及其影响的具体
措施,消除该事项对公司的影响,切实维护公司及全体股东利益。


和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于对山东如意毛纺服装集团股份
有限公司2019年度财务报表发表非标准审计意见的专项说明》、《监事会关于<董事
会关于公司2019年保留意见审计报告涉及事项的专项说明>的意见》详见巨潮资讯网。


3、会议审议通过《2019年度监事会工作报告》


《2019年度监事会工作报告》如实反映了2019年监事会的履职情况,今后监事会
将继续严格按照有关法律法规、监管要求及《公司章程》的规定,恪尽职守,勤勉尽
责,进一步促进公司规范运作。


《2019年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网。


本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。


表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。


4、会议审议通过《2019年度财务决算报告》


《2019年度财务决算报告》详见巨潮资讯网。


本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。


表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。


5、会议审议通过《关于2019年度利润分配预案的议案》


经和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2019年度母公司实现净利润
54,637,906.30元。按《公司章程》规定,提取10%法定盈余公积5,463,790.63元后,2019
年度剩余可供分配净利润为49,174,115.67元,加上年初公司未分配利润641,345,413.50
元,减去报告期已分配现金股利13,085,777.50元,本年度累计可供股东分配的利润为
677,433,751.67元。


根据相关法律法规,结合公司的实际情况,综合考虑新冠肺炎疫情对经济的影
响,以及公司经营的资金需求和公司发展的情况,公司2019年度利润分配预案为:
2019年度不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本,公司的未分配利
润结转以后年度分配。


本利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《上市公司监管
指引第3号——上市公司现金分红》及《未来三年(2018-2020年)股东回报规划》


等法律法规的规定,具备合法性、合规性、合理性。


《关于2019年度拟不进行利润分配的专项说明》(公告编号2020-019)详见《中
国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。


经审议,监事会认为,公司利润分配预案符合中国证券监督管理委员会《关于进
一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市
公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定,符合公司及全体股东的利益。

因此,我们同意本次不进行利润分配的预案,并同意将该议案提交公司2019年年度股
东大会审议。


本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。


表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。


6、会议审议通过《关于2020年日常关联交易预计的议案》


监事会认为:公司2020年预计发生的日常关联交易符合公司的实际情况,有利于
公司可持续发展。决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,其公平性依据等
价有偿、公允市价的原则定价,未违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和
全体股东利益的行为。


《关于2020年日常关联交易预计的公告》(公告编号2020-020)详见《中国证券
报》、《证券时报》及巨潮资讯网。


本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。


表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。


7、会议审议通过《2020年度向银行借款授信总量及授权的议案》


根据公司目前的实际经营情况和业务安排,为保证2020年度公司经营目标的顺利
完成,公司在2020年度拟向相关商业银行申请115,600万元的银行授信额度,期限自银
行授信之日起一年,并授权公司董事长签署借款合同及其他相关文件。


本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。


表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。


8、会议审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》


经认真审核,监事会认为:和信会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司审计
机构期间,能够按照《企业会计准则》和《审计准则》的有关规定对公司进行审计,
出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况及经营成果,较好地履行了双方


合同所规定的责任和义务。为保证公司审计工作的顺利进行,公司监事会同意续聘和
信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构,负责公司会计报表的审
计等相关工作,聘用期限为一年。


《关于续聘2020年度审计机构的公告》(公告编号2020-021)详见《中国证券报》、
《证券时报》及巨潮资讯网。


本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。


表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。


9、会议审议通过《2019年度内部控制自我评价报告》


经认真审核,监事会认为:公司《2019年度内部控制自我评价报告》符合《企业
内部控制基本规范》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定;公司对2019
年度内部控制的自我评价真实、完整、客观、准确地反映了公司内部控制制度建立、
健全和执行的现状。公司监事会将继续严格按照相关法律法规的规定,忠实履行自己
的职责,进一步促进公司的规范运作。


《2019年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网。


表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。


10、会议审议通过《关于<内部控制规则落实自查表>的议案》


《内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网。


表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。


11、会议审议通过《关于会计政策变更的议案》


经认真审核,监事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的
合理变更;本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司
章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,监事会同意公司本次会计政
策变更。


《关于会计政策变更的公告》(公告编号2020-022)详见《中国证券报》、《证
券时报》及巨潮资讯网。


表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。


三、备查文件

第八届监事会第二十七次会议决议




特此公告。








山东如意毛纺服装集团股份有限公司

监事会

2020年5月28日


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